证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－039
惠州中京电子科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 28 日召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公
司董事长杨林先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任余祥斌先生为公司董
事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
余祥斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在本
次董事会召开之前，余祥斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核
无异议。余祥斌先生简历见附件。
余祥斌先生的联系方式如下：
电话：0752-2057992
传真：0752-2057992
邮箱：obd@ceepcb.com
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
2016 年 7 月 28 日
附件：余祥斌先生简历
余祥斌，男，1975 年出生，大学本科学历，会计师职称。曾在中国南光进
出口总公司和北京华夏国际企业信用咨询有限公司工作。历任惠州中京电子科技
股份有限公司财务部副经理、财务部经理。现任惠州中京电子科技股份有限公司
董事、副总裁、财务总监。
余祥斌先生通过惠州市普惠投资有限公司间接持有本公司 0.13%的股份；与
本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。