28.19元/股 拓维信息公布股票期权激励计划

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更新时间：2010-6-12 0:02:12

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　　拓维信息公司第四届董事会第二次会议于于2010年6月9日召开。通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》；

2、审议通过了《关于公司董事长暂时代行董事会秘书职责的议案》；

3、审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要；

本激励计划拟授予激励对象427 万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1 股本公司人民币普通股的权利。其中首次授予股票期权385 万份，预留股票期权42 万份，预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的9.84%。占当前公司股本总额14,535.58 万股的2.94%。公司将通过向激励对象定向发行人民币A 股普通股股票作为本激励计划的股票来源。

首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按预先确定的行权价格28.19 元和行权条件购买一股公司股票的权利。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。

本股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起四年。首次授予的股票期权自本激励计划授权日起满12 个月后，激励对象在可行权

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日内按40%：30%：30%的行权比例分三期行权。预留部分股票期权自该部分期权授权日起满12 个月后，激励对象应在可行权日内按50%：50%的行权比例分两期行权。

主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2009 年净利润为基数，2010 -2012 年相对于2009 年的净利润增长率分别不低于30%、60%、90%。2010-2012 年各年加权平均净资产收益率不低于15%。

此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；

5、审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划考核办法》；

6、审议通过了《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

此外，职工代表大会一致选举彭革刚先生为公司第四届监事会职工代表监事。