证券代码：834161 证券简称：万象娱通 主办券商：申万宏源
北京万象娱通网络科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
2、会议召开地点：万象娱通会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：熊勇
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共有6人，合计持有公司股份总额的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于的议案》
1、议案内容：本次拟发行股票不超过550万股(含550万股)，股票认购价格为13.33元/股，募集资金总额不超过7000万元(含7000万元)人民币，发行对象为符合投资者适当性管理规定的投资者，公司全体现有股东放弃本次股票发行的优先认购权。最终发行对象中，非公司在册股东的新增投资者合计不超过35名。
2、议案表决结果：同意票股数1500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于与认购对象签署的议案》
1、议案内容：针对本次股票发行的附生效条件的股份认购合同的主要条款及合同内容进行审议。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容：公司本次定向发行完成后，注册资本、股份数额及股东持股情况等将会发生变更，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改公司章程。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》
1、议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，提请公司股东大会授权董事会向监管部门就公司定向发行股票事宜提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：
(1)聘请中介机构及决定其服务费用；
(2)就本次定向发行股票事宜向政府有关部门办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续；
(3)签署、执行、修改向政府有关部门、组织、个人提交的文
件；
(4)签署与本次定向发行有关的必要文件及作出董事会认为与
本次股票发行有关的必须、恰当或合适的行为、决定或决
议。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于确认公司2015年关联交易的议案》
1、议案内容：北京万象娱通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)在2015年10月至12月发生关联交易如下：
2015年10月，公司与上海奥飞网络科技有限公司签订电子商务经销协议书，约定公司自2015年11月3日至2015年12月31日成为上海奥飞网络科技有限公司澳贝品牌的经销商。2015年10月13日公司向上海奥飞网络科技有限公司支付3万元履约保证金；2015年12月28日公司向上海奥飞网络科技有限公司采购玩具共计20604.30元。
2015年10月公司向关联方熊勇借款400万元，用于日常经营周转，借款期限自2015年10月13日至2016年1月31日止，共计111天，无利息。
2015年11月公司向关联方熊勇借款200万元，用于日常经营周转，借款期限自2015年11月26日至2016年1月31日止，共计67天，无利息。
上述关联交易系公司业务、经营所需，遵循了公开、公正、公平的原则，相关定价均为按照市场价格确定，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求，未损害公司的利益。
2、议案表决结果：同意票股数386.25万股，占本次股东大会有表决权的非关联股份总数的100%；反对票股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东熊勇、广东奥飞动漫文化股份有限公司回避表决。
(六)审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》 1、议案内容：根据公司生产经营的安排，公司预计 2016 年度日常性关联交易金额为人民币2000万元，关联交易内容涉及玩具，版权，授权，技术服务，信息服务等。
(七)审议通过《关于公司股权激励方案的议案》
1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，实现对公司员工的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，公司拟对个别员工实施股权激励计划。
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京万象娱通网络科技股份有限公司股权激励方案》，以明确股权激励计划的目的、实施原则、管理机构、激励对象、激励股份来源及数量、限售情况、方案的调整方式等内容。
三、备查文件目录
(一)《北京万象娱通网络科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。
北京万象娱通网络科技股份有限公司
董事会
2016年3月5日
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